Meest voorkomende cryptoscams

Nepwebsites

Scammers ontwerpen soms vervalste handelsplatformen voor cryptovaluta of nepversies van cryptowallets om naïeve slachtoffers om de tuin te leiden. De domeinnamen van deze nepwebsites lijken vaak sterk op de domeinnamen van de sites die ze proberen na te bootsen, maar zijn net iets anders. Ze zien er ook precies zo uit als legitieme sites, zodat je het verschil haast niet ziet. Vervalste cryptosites werken vaak op een van de volgende twee manieren:

Als phishingpagina's: alle details die je opgeeft, zoals het wachtwoord en het herstelwachtwoord van je cryptowallet en andere financiële gegevens komen terecht in de handen van scammers.

Als ordinaire diefstal: in eerste instantie laat de site je een klein bedrag opnemen. Als het dan lijkt alsof je investeringen een goed rendement opleveren, word je gevraagd meer te investeren op de site. Maar als je daarna je meer geld wilt opnemen, loopt de site vast of wordt je verzoek afgewezen.

Phishingscams

Crypto-phishingscams zijn vaak gericht op de informatie met betrekking tot online wallets. Scammers hebben het voorzien op de privésleutels van de wallet die ze nodig hebben voor toegang tot het saldo in de wallet. Ze gaan op dezelfde manier te werk als bij andere phishingpogingen, zoals zojuist beschreven voor vervalste websites. Ze sturen een e-mail om ontvangers naar een speciaal ontworpen website te lokken en vragen ze hun privésleutel in te voeren. Als ze deze gegevens eenmaal in handen hebben, stelen ze de cryptovaluta in de wallets.

Pump and dump-schema's

Bij zo'n scan hypen fraudeurs een bepaalde bitcoin of token door middel van enorme aantallen e-mails of via sociale media, zoals Twitter, Facebook of Telegram. Handelaars zijn bang de boot te missen en kopen de coins zo snel als ze kunnen, waarna de koers omhoog schiet. Als het de scammers is gelukt de prijs sterk op te drijven, verkopen ze hun belang. Dat veroorzaakt een crash, aangezien de waarde van de asset dan snel daalt. Dit kan allemaal gebeuren in een kwestie van minuten.

Vervalste apps

Een andere veel voorkomende manier waarop scammers beleggers in cryptovaluta proberen te misleiden, is via valse apps die je kunt downloaden via Google Play en de Apple App Store. Hoewel deze vervalste apps snel gevonden en verwijderd worden, kunnen ze toch nog veel schade aanrichten aan bedrijfsresultaten. Duizenden mensen hebben vervalste cryptovaluta-apps gedownload.

Vervalste aanbevelingen door celebrity's

Cryptoscammers doen zich voor als celebrity's, zakenmensen of influencers of claimen dat deze hun producten aanbevelen om zo de aandacht van hun potentiële doelwitten te trekken. Soms verkopen ze daarbij fictieve cryptovaluta aan onervaren investeerders. Dit kunnen uitgebreide scams zijn, met prachtige websites en brochures met schijnbare aanbevelingen van bekende namen, zoals Elon Musk.

Prijsscams

Bij dergelijke scams beloven scammers de naar hun verzonden cryptovaluta in waarde te evenaren of te verveelvoudigen. Slim geschreven berichten op wat op het eerste oog een legitiem account op sociale media lijkt, wekken een air van legitimiteit en een gevoel van urgentie. Deze zogenaamde kans die je maar een keer in je leven krijgt, verleidt investeerders ertoe snel geld over te maken in de hoop meteen winst te maken.

Scams in de vorm van chantage en afpersing

Scammers maken ook wel gebruik van chantage. Ze sturen e-mails waarin ze zeggen dat ze bewijs hebben dat de gebruiker pornografische websites heeft bezocht en dreigen dit bewijs openbaar te maken als de gebruiker niet de privésleutels of cryptovaluta naar de scammer stuurt.

Scams in de vorm van cloud mining

Cloud mining wordt gebruikt door bedrijven bij wie je miningapparatuur kunt huren in ruil voor een vast bedrag en een aandeel van de winst die je ermee gaat maken. In theorie kunnen mensen zo op afstand gegevens mijnen zonder dure hardware te moeten kopen. Veel cloud-miningbedrijven zijn echter scams of op zijn best niet effectief, in zoverre dat je geld verliest of minder verdient dan werd geïmpliceerd.

Frauduleuze ICO's (initial coin offerings)

Een ICO of initial coin offering is een manier voor beginnende cryptobedrijven om geld op te halen bij toekomstige gebruikers. Meestal wordt klanten een korting op de nieuwe cryptomunten aangeboden in ruil voor het verzenden van actieve cryptovaluta, zoals bitcoin of andere populaire cryptovaluta. Enkele ICO's bleken frauduleus te zijn, waarbij criminelen bijzonder ver gingen om investeerders om de tuin te leiden. Ze huurden zelfs fictieve kantoren en produceerden prachtig marketingmateriaal.